Intesa Sanpaolo: capi filiale… o ‘capri espiatori’ di infiniti controlli?
DIRETTRICI E DIRETTORI SOTTO CRESCENTI RESPONSABILITA’ PERSONALI SENZA ADEGUATO SUPPORTO Sui DIRETTORI DI FILIALE è stata riversata una quantità...
Tag: antiriciclaggio
Multati gli ex amministratori Carispaq
Confermate le sanzioni amministrative di Bankitalia per 258mila euro all’ex dg Tordera, al cda e al collegio sindacale. L’AQUILA....
Limiti al contante: le nuove regole
Vi è una doppia novità per cercare di limitare l’uso del denaro contante e per incentivare i pagamenti tracciabili:...
Pagamenti in contanti: dal 1° luglio limite a 2000 Euro
Scatta dal primo luglio il nuovo limite dei 2000 euro all’utilizzo dei contanti, modifica introdotta dal decreto 124/2019 in...
I pagamenti in contanti in Italia
Il nostro Paese rimane ai primi posti nell’Unione Europea per l’utilizzo dei contanti nelle transazioni: più dell’85%, per un...
La Cassazione: legittimo licenziare per scarsa vigilanza in materia di antiriciclaggio
A conferma dell’importanza della conoscenza e del rispetto della Normativa antiriciclaggio, e dell’impegno della Fisac-Cgil per la diffusione della...
Le misure allo studio per ridurre l’uso di contanti
Bonus e sconti fiscali riconosciuti solo se il corrispettivo è saldato con moneta elettronica o, comunque, tracciato. Abolizione delle...
Conto Arancio, stop ai nuovi clienti dopo l’ispezione di Bankitalia
La Banca d’Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. In pratica è...
Assegni non trasferibili, sanzioni ridotte.
Con la Legge n.136 17 dicembre 2018 si è risolta la vicenda delle sanzioni per gli assegni privi di...
