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Tag: antiriciclaggio

Intesa Sanpaolo: capi filiale… o ‘capri espiatori’ di infiniti controlli?

DIRETTRICI E DIRETTORI SOTTO CRESCENTI RESPONSABILITA’ PERSONALI SENZA ADEGUATO SUPPORTO Sui DIRETTORI DI FILIALE è stata riversata una quantità...
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Multati gli ex amministratori Carispaq

Confermate le sanzioni amministrative di Bankitalia per 258mila euro all’ex dg Tordera, al cda e al collegio sindacale. L’AQUILA....
Banca d'Italia, BPER


Limiti al contante: le nuove regole

Vi è una doppia novità per cercare di limitare l’uso del denaro contante e per incentivare i pagamenti tracciabili:...
Normativa


Pagamenti in contanti: dal 1° luglio limite a 2000 Euro

Scatta dal primo luglio il nuovo limite dei 2000 euro all’utilizzo dei contanti, modifica introdotta dal decreto 124/2019 in...
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I pagamenti in contanti in Italia

Il nostro Paese rimane ai primi posti nell’Unione Europea per l’utilizzo dei contanti nelle transazioni: più dell’85%,  per un...
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La Cassazione: legittimo licenziare per scarsa vigilanza in materia di antiriciclaggio

A conferma dell’importanza della conoscenza e del rispetto della Normativa antiriciclaggio, e dell’impegno della Fisac-Cgil per la diffusione della...
Banche, BCC, Normativa


Le misure allo studio per ridurre l’uso di contanti

Bonus e sconti fiscali riconosciuti solo se il corrispettivo è saldato con moneta elettronica o, comunque, tracciato. Abolizione delle...
Lavoro e società, Normativa


Conto Arancio, stop ai nuovi clienti dopo l’ispezione di Bankitalia

La Banca d’Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. In pratica è...
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Assegni non trasferibili, sanzioni ridotte.

Con la Legge n.136 17 dicembre 2018 si è risolta la vicenda delle sanzioni per gli assegni privi di...
Banche, BCC


Pressioni commerciali e normative antiriciclaggio: le slides del convegno

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